până la 17.12.2018 09:30
până la 24.12.2018 09:30
Suport Tehnic pentru furnizori:
(+373) 79999801
Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.
Modulul analitic reprezintă un sistem informațional modular de producere, care asigură efectuarea analizei informației, inclusiv prelucrarea și analiza datelor statistice, precum și evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului și include funcțiile:
1) desfășurarea analizei operaționale - studierea continuă a informațiilor primite, în vederea identificării anumitor cazuri suspecte în ceea ce privește spălarea banilor și finanțarea terorismului, în funcție de tipul și suma primită de la entitățile raportoare, precum și din orice alte surse de informații;
2) asigurarea analizei automatizate, automate, inteligente și bazată pe evenimente a informației primite și stocate în baza de date;
3) desfășurarea unei analize strategice bazate pe evaluarea generală a tendințelor pe termen mediu și lung, precum și a previziunilor și estimărilor destinate să justifice deciziile strategice și de management pentru a preveni și a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului;
4) evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului;
5) desfășurarea analizei materialului statistic și evaluarea eficienței sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.