Sistem informațional modular analitic.

Modulul analitic reprezintă un sistem informațional modular de producere, care asigură efectuarea analizei informației, inclusiv prelucrarea și analiza datelor statistice, precum și evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului și include funcțiile:
1) desfășurarea analizei operaționale - studierea continuă a informațiilor primite, în vederea identificării anumitor cazuri suspecte în ceea ce privește spălarea banilor și finanțarea terorismului, în funcție de tipul și suma primită de la entitățile raportoare, precum și din orice alte surse de informații;
2) asigurarea analizei automatizate, automate, inteligente și bazată pe evenimente a informației primite și stocate în baza de date;
3) desfășurarea unei analize strategice bazate pe evaluarea generală a tendințelor pe termen mediu și lung, precum și a previziunilor și estimărilor destinate să justifice deciziile strategice și de management pentru a preveni și a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului;
4) evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului;
5) desfășurarea analizei materialului statistic și evaluarea eficienței sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.